KYC ir patvirtinimas

„Casea“ yra visiškai licencijuota ir reguliuojama internetinio kazino platforma. Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti saugią, sąžiningą ir atsakingą žaidimų aplinką visiems mūsų vartotojams. Tam, kad pasiektume šį tikslą, mes privalome patvirtinti kiekvieno žaidėjo tapatybę. Tai nėra tik formalumas, bet ir esminė dalis mūsų įsipareigojimo laikytis tarptautinių ir vietinių teisės aktų, susijusių su pinigų plovimo prevencija, terorizmo finansavimo užkardymu, nepilnamečių apsauga ir atsakingu lošimu. Patvirtindami Jūsų tapatybę, mes saugome ne tik save, bet ir Jus, užtikrindami, kad Jūsų sąskaita yra apsaugota nuo sukčiavimo ir neteisėto naudojimo.

Šis procesas padeda mums išlaikyti aukštus saugumo standartus ir užtikrinti, kad „Casea“ platforma išliktų patikima ir legali vieta pramogauti. Jūsų bendradarbiavimas šiame procese yra labai svarbus.

KYC, arba „Know Your Customer“ (Pažink Savo Klientą), yra standartizuotas procesas, kurį finansinės institucijos ir reguliuojamos įmonės, tokios kaip „Casea“, naudoja, kad patvirtintų savo klientų tapatybę. Šis procesas apima duomenų rinkimą ir analizę, siekiant nustatyti, kas iš tikrųjų yra mūsų klientas, kur jis gyvena ir kokia yra jo finansinė veikla. KYC yra privalomas reikalavimas, nustatytas įstatymų ir reguliavimo institucijų, siekiant kovoti su finansiniais nusikaltimais, tokiais kaip pinigų plovimas, terorizmo finansavimas ir tapatybės vagystės.

„Casea“ atveju, KYC procesas padeda mums užtikrinti, kad mūsų paslaugomis naudojasi tik teisę turintys asmenys, kurie yra sulaukę pilnametystės ir veikia pagal visus taikomus įstatymus. Tai taip pat leidžia mums geriau apsaugoti Jūsų sąskaitą ir lėšas nuo neteisėtos prieigos ar sukčiavimo. Mes tvarkome visus Jūsų pateiktus duomenis griežtai laikydamiesi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų taikomų privatumo įstatymų.

Patvirtinimo procesas „Casea“ platformoje gali būti inicijuotas keliais etapais, priklausomai nuo Jūsų veiklos ir reguliavimo reikalavimų:

• Registracijos metu: Kai kuriais atvejais, mes galime prašyti pagrindinių tapatybės duomenų jau registruojantis, kad įsitikintume, jog esate tinkamo amžiaus ir gyvenate tinkamoje jurisdikcijoje.
• Prieš pirmąjį išėmimą: Tai yra labiausiai paplitęs momentas, kai prašome atlikti išsamų tapatybės patvirtinimą. Prieš atliekant pirmąjį lėšų išėmimą, turime įsitikinti, kad lėšos bus pervestos teisėtam sąskaitos savininkui.
• Pasiekus tam tikras operacijų ribas: Jei Jūsų įmokų, išėmimų ar statymų suma pasiekia tam tikras reguliavimo institucijų nustatytas ribas, mes privalome atlikti papildomus patikrinimus.
• Įtartinos veiklos atveju: Jei mūsų sistemos aptinka bet kokią neįprastą ar įtartiną veiklą Jūsų sąskaitoje, mes galime laikinai sustabdyti Jūsų sąskaitą ir paprašyti papildomų patvirtinimo dokumentų.
• Periodiniai patikrinimai: Reguliariai atliekame atsitiktinius patikrinimus, kad užtikrintume, jog visa Jūsų informacija yra aktuali ir tiksli.
• Mokėjimo metodo keitimas: Keičiant mokėjimo metodą, gali prireikti papildomo patvirtinimo, kad patvirtintume naujo mokėjimo metodo nuosavybę.

Visada siekiame, kad šis procesas būtų kuo sklandesnis ir greitesnis, tačiau Jūsų bendradarbiavimas yra būtinas.

Norėdami patvirtinti Jūsų tapatybę ir adresą, „Casea“ gali paprašyti pateikti vieną ar kelis iš šių dokumentų. Visi dokumentai turi būti galiojantys, aiškūs ir gerai įskaitomi. Mes pasiliekame teisę prašyti papildomų dokumentų ar informacijos, jei to reikalauja reguliavimo institucijos ar mūsų vidaus saugumo procedūros.

Atkreipkite dėmesį, kad visos pateiktos kopijos turi būti spalvotos ir neapkarpytos, kad būtų matomi visi dokumento kampai ir kraštai. Jei dokumentas yra dvipusis, prašome pateikti abiejų pusių kopijas.

• Tapatybės patvirtinimas: Pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas.
• Adreso patvirtinimas: Komunalinių paslaugų sąskaita (elektra, vanduo, dujos, internetas), banko išrašas, oficialus valstybės išduotas dokumentas, kuriame nurodytas Jūsų adresas.
• Mokėjimo metodo patvirtinimas: Banko kortelės nuotrauka (su uždengtais tam tikrais skaičiais), elektroninės piniginės ekrano nuotrauka, banko išrašas.
• Lėšų šaltinio patvirtinimas: Banko išrašai, darbo užmokesčio lapeliai, oficialūs dokumentai, patvirtinantys lėšų kilmę.

Tapatybės patvirtinimas yra esminė KYC proceso dalis „Casea“ platformoje. Jis padeda mums įsitikinti, kad Jūs esate tas asmuo, kuriuo prisistatote, ir kad esate sulaukęs teisėto amžiaus lošti. Norėdami patvirtinti savo tapatybę, prašome pateikti vieno iš šių dokumentų spalvotą, aiškią kopiją:

• Pasas: Turi būti matoma visa puslapio su nuotrauka ir asmeniniais duomenimis informacija. Pasas turi būti galiojantis.
• Asmens tapatybės kortelė: Prašome pateikti abiejų kortelės pusių kopijas. Kortelė turi būti galiojanti.
• Vairuotojo pažymėjimas: Priimame abiejų pusių kopijas, jei jame aiškiai nurodyta Jūsų nuotrauka, vardas, pavardė, gimimo data ir galiojimo data. Pažymėjimas turi būti galiojantis.

Įsitikinkite, kad nuotraukos yra aukštos kokybės, be atspindžių, ir kad visi duomenys yra lengvai įskaitomi. Bet kokie dokumentų pakeitimai ar redagavimas yra griežtai draudžiami ir gali sukelti sąskaitos uždarymą.

Adreso patvirtinimas yra būtinas siekiant patvirtinti Jūsų gyvenamąją vietą ir atitikti reguliavimo reikalavimus. Norėdami patvirtinti savo adresą, prašome pateikti vieno iš šių dokumentų spalvotą, aiškią kopiją, išduotą per paskutinius tris mėnesius:

• Komunalinių paslaugų sąskaita: Tai gali būti sąskaita už elektrą, vandenį, dujas, internetą ar fiksuotąjį telefoną. Sąskaitoje turi būti aiškiai nurodytas Jūsų vardas, pavardė ir adresas. Mobiliojo telefono sąskaitos paprastai nepriimamos.
• Banko išrašas: Oficialus banko išrašas, kuriame matomas Jūsų vardas, pavardė, adresas ir išrašo data. Galite uždengti bet kokią finansinę informaciją, kuri nėra susijusi su Jūsų tapatybe.
• Oficialus valstybės išduotas dokumentas: Bet koks kitas oficialus valstybės ar savivaldybės institucijos išduotas dokumentas, kuriame aiškiai nurodytas Jūsų vardas, pavardė ir adresas.

Atkreipkite dėmesį, kad dokumente nurodytas adresas turi sutapti su adresu, kurį nurodėte registruodamiesi „Casea“ platformoje. Jei adresai skiriasi, prašome susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda.

Siekiant užtikrinti saugumą ir užkirsti kelią sukčiavimui, „Casea“ reikalauja patvirtinti Jūsų naudojamus mokėjimo metodus. Tai padeda mums įsitikinti, kad esate teisėtas lėšų šaltinio savininkas. Priklausomai nuo naudojamo mokėjimo metodo, galime paprašyti šių dokumentų:

• Banko kortelė (Visa/Mastercard): Prašome nufotografuoti kortelės priekinę pusę. Įsitikinkite, kad matomi Jūsų vardas, pavardė ir pirmieji šeši bei paskutiniai keturi kortelės numerio skaitmenys. Likusius skaitmenis ir CVV kodą galite uždengti. Kortelės galiojimo data taip pat turi būti aiškiai matoma.
• Elektroninės piniginės (pvz., Skrill, Neteller, PayPal): Prašome pateikti ekrano nuotrauką iš Jūsų elektroninės piniginės paskyros, kurioje aiškiai matomas Jūsų vardas, pavardė ir elektroninės piniginės ID arba el. pašto adresas, susietas su paskyra.
• Banko pavedimai: Gali prireikti banko išrašo, kuriame matomas pavedimo patvirtinimas, Jūsų vardas, pavardė ir banko sąskaitos numeris.

Svarbu, kad mokėjimo metodas būtų registruotas Jūsų vardu. Mes nepriimame mokėjimų iš trečiųjų šalių.

Kai kuriais atvejais, ypač jei Jūsų operacijų apimtys yra didelės arba jei mūsų saugumo sistemos aptinka neįprastą veiklą, „Casea“ gali paprašyti pateikti informaciją apie Jūsų lėšų šaltinį. Tai yra privaloma procedūra, siekiant laikytis pinigų plovimo prevencijos (AML) įstatymų ir užtikrinti, kad lėšos, naudojamos mūsų platformoje, yra legalios kilmės.

Šis procesas vadinamas išsamiu patikrinimu (Enhanced Due Diligence, EDD) ir gali apimti prašymą pateikti:

• Banko išrašai: Rodantys reguliarias įplaukas ir išlaidas, patvirtinančias Jūsų finansinę situaciją.
• Darbo užmokesčio lapeliai: Patvirtinantys Jūsų pajamas iš darbo.
• Profesinės veiklos įrodymai: Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo.
• Paveldimos lėšos: Notariniai dokumentai, patvirtinantys paveldėjimo faktą.
• Turto pardavimo dokumentai: Sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys turto pardavimą.

Visa Jūsų pateikta informacija bus tvarkoma konfidencialiai ir naudojama tik reguliavimo reikalavimų vykdymui. Mūsų tikslas yra apsaugoti Jus ir užtikrinti, kad „Casea“ išliktų saugia ir patikima platforma.

Kai pateiksite visus reikiamus dokumentus, „Casea“ komanda peržiūrės juos kuo greičiau. Mūsų tikslas yra atlikti patvirtinimą per 24-72 valandas. Tačiau šis terminas gali skirtis priklausomai nuo pateiktų dokumentų kiekio, kokybės ir esamo užklausų srauto.

Štai kaip vyksta procesas:

1. Dokumentų įkėlimas: Jūs galėsite įkelti reikiamus dokumentus tiesiogiai per savo „Casea“ sąskaitos nustatymų skiltį. Įsitikinkite, kad visi dokumentai yra aiškūs, spalvoti ir atitinka mūsų reikalavimus.
2. Peržiūra: Mūsų patvirtinimo komanda peržiūrės Jūsų pateiktus dokumentus.
3. Patvirtinimas arba papildomos informacijos prašymas: Jei viskas tvarkoje, Jūsų sąskaita bus patvirtinta. Jei kils klausimų ar prireiks papildomos informacijos, mes susisieksime su Jumis el. paštu, nurodytu Jūsų sąskaitoje.
4. Patvirtinimo pranešimas: Kai Jūsų sąskaita bus patvirtinta, gausite patvirtinimo pranešimą el. paštu.

Norėdami pagreitinti procesą, įsitikinkite, kad pateikiate visus prašomus dokumentus vienu metu ir kad jie atitinka visus nurodytus reikalavimus. Jei kyla problemų įkeliant dokumentus ar turite klausimų, susisiekite su mūsų klientų aptarnavimo komanda.

„Casea“ rimtai žiūri į Jūsų asmens duomenų ir dokumentų saugumą. Mes naudojame pažangiausias šifravimo technologijas ir griežtas saugumo procedūras, kad apsaugotume Jūsų pateiktą informaciją nuo neteisėtos prieigos, praradimo ar pakeitimo. Visi Jūsų dokumentai yra saugomi saugiose, šifruotose duomenų bazėse, prie kurių turi prieigą tik tam tikri įgalioti „Casea“ darbuotojai.

Mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) ir kitų taikomų duomenų apsaugos įstatymų. Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tapatybės patvirtinimo, reguliavimo reikalavimų vykdymo ir sukčiavimo prevencijos tikslais. Mes niekada neparduosime ir neperduosime Jūsų asmens duomenų trečiosioms šalims be Jūsų sutikimo, išskyrus atvejus, kai to reikalauja įstatymai ar reguliavimo institucijos.

Jūsų pasitikėjimas yra mums svarbiausias, todėl mes nuolat tobuliname savo saugumo priemones, kad užtikrintume maksimalią Jūsų informacijos apsaugą.

„Casea“ yra įsipareigojusi griežtai laikytis visų tarptautinių ir vietinių teisės aktų, skirtų kovai su pinigų plovimu (AML) ir terorizmo finansavimu. Mūsų KYC ir patvirtinimo procesai yra esminė šio įsipareigoj