KYC a overenie

V spoločnosti Casea je naša prioritná zodpovednosť zabezpečiť bezpečné a spravodlivé prostredie pre všetkých našich hráčov. Overovanie identity je kľúčovým prvkom tohto záväzku. Pomáha nám predchádzať podvodom, chrániť vaše finančné prostriedky a zabezpečiť, že naše služby využívajú iba oprávnené osoby. Dodržiavanie prísnych regulačných noriem je pre nás nevyhnutné, aby sme si udržali našu licenciu a poskytovali vám dôveryhodné herné služby.

KYC, alebo "Poznaj svojho zákazníka", je štandardný regulačný proces, ktorý finančné inštitúcie a regulované spoločnosti, vrátane Casea, používajú na overenie identity svojich klientov. Tento proces zahŕňa zhromažďovanie a overovanie osobných údajov. Cieľom KYC je zabrániť praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a iným nezákonným činnostiam. Pre vás to znamená, že vaše transakcie sú bezpečnejšie a vaše údaje sú chránené v súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov, vrátane GDPR.

Overenie identity sa môže vyžadovať v niekoľkých fázach vášho vzťahu s Casea:

• Pri registrácii účtu: Počiatočné overenie sa zvyčajne vykoná hneď po vytvorení vášho účtu.
• Pred prvým výberom: Pred spracovaním vášho prvého výberu finančných prostriedkov je povinné dokončiť overenie identity.
• Pri dosiahnutí určitých prahov transakcií: Ak vaše vklady alebo výbery dosiahnu určité kumulatívne sumy, ktoré sú stanovené našou licenčnou autoritou, budeme musieť vykonať dodatočné overenia.
• Pri podozrivých aktivitách: Ak zaznamenáme akúkoľvek nezvyčajnú alebo podozrivú aktivitu na vašom účte, môžeme vás požiadať o dodatočné overenie.
• Pravidelné kontroly: V súlade s našimi regulačnými povinnosťami môžeme vykonávať pravidelné kontroly, aby sme zabezpečili aktuálnosť a presnosť vašich údajov.

Pre úspešné dokončenie procesu overenia vás môžeme požiadať o predloženie rôznych dokumentov. Tieto dokumenty sú potrebné na potvrdenie vašej identity, adresy a vlastníctva platobných metód. Všetky predložené dokumenty musia byť platné a čitateľné. Zabezpečujeme, aby všetky vaše údaje boli spracované s najvyššou úrovňou bezpečnosti a dôvernosti, v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Na overenie vašej identity budete musieť predložiť platný úradný doklad totožnosti s fotografiou. Uistite sa, že všetky štyri rohy dokumentu sú viditeľné a všetky informácie sú jasne čitateľné. Ak je dokument obojstranný, budeme potrebovať fotografie oboch strán.

• Občiansky preukaz: Predná a zadná strana.
• Cestovný pas: Strana s fotografiou a osobnými údajmi.
• Vodičský preukaz: Predná a zadná strana (musí byť platný a vydaný v krajine vášho bydliska).

Dokument nesmie byť expirovaný. Ak je váš doklad totožnosti v inom jazyku ako angličtina, slovenčina alebo čeština, môžeme požiadať o úradný preklad.

Na overenie vašej adresy bydliska budeme potrebovať doklad, ktorý zobrazuje vaše meno a adresu. Tento dokument nesmie byť starší ako tri mesiace od dátumu vydania. Uistite sa, že celý dokument je viditeľný a všetky dôležité informácie sú čitateľné.

• Výpis z bankového účtu: Musí obsahovať vaše meno, adresu a logo banky.
• Faktúra za služby (elektrina, plyn, voda, internet, pevná linka): Musí obsahovať vaše meno, adresu a logo poskytovateľa.
• Úradný dokument: Napríklad daňové priznanie alebo iný úradný list od štátnej inštitúcie, ktorý potvrdzuje vašu adresu.

Mobilné telefónne faktúry zvyčajne nie sú akceptované ako doklad o adrese.

Pre ochranu pred podvodmi a zabezpečenie, že finančné prostriedky pochádzajú od legitímneho vlastníka, môžeme požiadať o overenie platobných metód, ktoré používate na vklady a výbery v Casea.

• Banková karta (debetná/kreditná): Požiadame vás o fotografiu prednej strany karty, kde sú viditeľné prvé štyri a posledné štyri číslice čísla karty. Stredné číslice a CVV kód by mali byť zakryté. Vaše meno a dátum platnosti musia byť jasne viditeľné. Môžeme tiež požiadať o fotografiu zadnej strany, kde je CVV kód zakrytý.
• Elektronická peňaženka (napr. Skrill, Neteller): Budeme potrebovať snímku obrazovky z vášho účtu elektronickej peňaženky, ktorá jasne zobrazuje vaše meno, e-mailovú adresu alebo ID účtu, a ktorá potvrdzuje vlastníctvo.
• Bankový prevod: Môžeme požiadať o výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje transakciu alebo vlastníctvo účtu, s vaším menom a číslom účtu.

Je dôležité, aby všetky platobné metódy boli registrované na vaše meno.

V určitých prípadoch, najmä pri vysokých vkladoch alebo výberoch, alebo ak to vyžadujú naše regulačné povinnosti, môžeme požiadať o informácie týkajúce sa zdroja vašich finančných prostriedkov (SoF) alebo zdroja vášho bohatstva (SoW). Tento proces sa nazýva zvýšená hĺbková kontrola (EDD).

Môžeme vás požiadať o:

• Doklad o príjme: Napríklad výplatné pásky, daňové priznania, zmluvy o predaji majetku, dokumenty o dedičstve alebo iné relevantné dokumenty, ktoré preukazujú pôvod vašich finančných prostriedkov.
• Vyhlásenie o majetku: Dokumenty potvrdzujúce vlastníctvo podniku, investícií alebo iného majetku.

Tieto požiadavky sú v súlade s medzinárodnými a lokálnymi predpismi proti praniu špinavých peňazí a sú nevyhnutné na ochranu integrity finančného systému a bezpečnosti všetkých našich hráčov v Casea. Všetky informácie sú spracovávané s najvyššou dôvernosťou.

Po odoslaní všetkých požadovaných dokumentov náš overovací tím Casea ich preskúma. Snažíme sa spracovať všetky žiadosti o overenie čo najrýchlejšie.

• Štandardné overenie: Zvyčajne trvá 24 až 72 hodín, v závislosti od objemu žiadostí a kvality predložených dokumentov.
• Dodatočné overenia alebo EDD: Tieto môžu trvať dlhšie, pretože si vyžadujú podrobnejšie preskúmanie a prípadne dodatočnú komunikáciu s vami.

Ak budú potrebné ďalšie informácie alebo objasnenia, budeme vás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo správou na vašom účte Casea. Po úspešnom overení vás budeme informovať, že váš účet je plne overený a pripravený na všetky transakcie.

V Casea berieme ochranu vašich osobných údajov a dokumentov mimoriadne vážne. Všetky dokumenty, ktoré nám predložíte, sú šifrované a uložené na bezpečných serveroch. Prístup k nim majú len oprávnení zamestnanci, ktorí sú viazaní prísnymi dohodami o dôvernosti. Dodržiavame všetky požiadavky GDPR a iných relevantných zákonov o ochrane údajov, aby sme zabezpečili, že vaše informácie sú chránené pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením. Vaše údaje nikdy nepredávame ani nezdieľame s tretími stranami na marketingové účely.

Casea sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony a predpisy proti praniu špinavých peňazí (AML) a financovaniu terorizmu. Naše postupy KYC a overovania sú navrhnuté tak, aby identifikovali a minimalizovali riziko týchto nezákonných aktivít. Pravidelne preškoľujeme náš personál a aktualizujeme naše systémy, aby sme zabezpečili súlad s najnovšími medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami našej licenčnej autority. Vaša spolupráca pri overovaní je kľúčová pre náš spoločný boj proti finančnej kriminalite.

Hranie v Casea je povolené len osobám, ktoré dosiahli plnoletosť, t.j. 18 rokov alebo vek stanovený zákonom vo vašej jurisdikcii, ak je vyšší. Overenie veku je neoddeliteľnou súčasťou nášho procesu overovania identity. Týmto spôsobom zabezpečujeme, že naši maloletí nie sú vystavení hazardným hrám. Ak zistíme, že hráč je neplnoletý, jeho účet bude okamžite zablokovaný a všetky vklady prepadnú. Sme odhodlaní chrániť zraniteľné osoby a podporovať zodpovedné hranie.

Ak proces overenia trvá dlhšie, než sa očakávalo, alebo ak sa vyskytnú problémy s predloženými dokumentmi, budeme vás o tom informovať. Oneskorenia môžu nastať z dôvodu neúplných alebo nečitateľných dokumentov, potreby dodatočných informácií, alebo ak náš tím potrebuje vykonať podrobnejšiu kontrolu. Ak overenie nebude úspešné, napríklad ak sa nepodarí potvrdiť vašu identitu alebo adresu, váš účet môže byť pozastavený alebo trvalo uzavretý. V takom prípade vás budeme informovať o dôvodoch a o možnostiach odvolania, ak sú k dispozícii. Naším cieľom je vyriešiť všetky problémy spravodlivo a transparentne.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa procesu overenia, potrebujete pomoc s odoslaním dokumentov, alebo chcete získať aktuálne informácie o stave vášho overenia, náš tím zákazníckej podpory Casea je vám k dispozícii. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo živého chatu, ktorý je dostupný na našej webovej stránke. Snažíme sa poskytnúť rýchlu a efektívnu pomoc, aby bol proces pre vás čo najjednoduchší. Vaša spokojnosť a bezpečnosť sú pre nás prvoradé.