KYC и верификация

В Casea, сигурността и доверието са от първостепенно значение. Проверката на вашата самоличност не е просто формалност, а ключов елемент от нашата ангажираност да осигурим безопасна и отговорна среда за игри. Чрез този процес ние защитаваме както вас, така и нашата платформа от измами, неправомерен достъп и други злонамерени дейности. Това ни помага да спазваме регулаторните изисквания и да поддържаме високи стандарти за интегритет в онлайн хазартната индустрия. Вашата сигурност е наш приоритет.

KYC, или „Познавай Своя Клиент“, е стандартна процедура в регулираните индустрии, включително онлайн хазарта. Тя представлява набор от процеси, които Casea прилага, за да потвърди самоличността на своите играчи. Целта е да се гарантира, че знаем кой използва нашите услуги, за да предотвратим пране на пари, финансиране на тероризъм, измами и други незаконни дейности. Процедурите по KYC включват събиране и проверка на лична информация, като например име, адрес, дата на раждане и данни за плащане. Това е основен стълб на нашата регулаторна съвместимост и ангажимент за отговорна игра.

Верификацията може да бъде поискана в няколко етапа от вашето взаимодействие с Casea. Обикновено, първоначална проверка се извършва при регистрация на акаунт, за да се потвърди вашата самоличност и възраст. Допълнителна верификация може да бъде изискана при първия ви опит за теглене на средства, особено ако сумата е значителна. Също така, Casea си запазва правото да поиска допълнителни документи по всяко време, ако възникнат подозрения за измама, несъответствия в предоставената информация или ако са налице регулаторни изисквания, които налагат такава проверка. Редовни проверки могат да бъдат извършвани и като част от нашите текущи задължения за надлежна проверка.

За да завършите процеса на верификация в Casea, може да бъдете помолени да предоставите различни документи. Тези документи са необходими за потвърждаване на вашата самоличност, адрес и източник на средства. Целта е да се съберат достатъчно доказателства, които да ни позволят да спазваме нашите регулаторни задължения. Всички предоставени документи се третират с най-висока степен на конфиденциалност и се съхраняват съгласно нашите политики за защита на данните и приложимото законодателство.

За да потвърдим вашата самоличност, Casea изисква копие от валиден официален документ за самоличност. Този документ трябва да съдържа вашата снимка, пълно име, дата на раждане и дата на изтичане. Приемливите документи включват:

• Лична карта: Ясно копие на предната и задната страна на вашата валидна лична карта.
• Паспорт: Ясно копие на страницата със снимката и личните данни от вашия валиден паспорт.
• Шофьорска книжка: Ясно копие на предната и задната страна на вашата валидна шофьорска книжка.

Уверете се, че всички краища на документа са видими и информацията е четлива. Документът не трябва да е изтекъл.

За да потвърдим вашия адрес, Casea изисква документ, издаден на ваше име, който показва текущия ви адрес и е издаден през последните три месеца. Приемливите документи включват:

• Сметка за комунални услуги: Например, сметка за електричество, вода, газ, интернет или стационарен телефон. Мобилни сметки обикновено не се приемат.
• Банково извлечение: Извлечение от банкова сметка или кредитна карта.
• Официален държавен документ: Например, данъчна декларация или документ от общинска служба.

Важно е документът да показва вашето пълно име и адрес, които съвпадат с тези, регистрирани във вашия акаунт в Casea. Всички четири ъгъла на документа трябва да са видими и текстът трябва да е ясен и четлив.

За да защитим вас и Casea от измами, може да се наложи да верифицираме метода на плащане, който използвате за депозити и тегления. Изискванията варират в зависимост от конкретния метод:

• Банкови карти (кредитни/дебитни): Може да бъде поискано копие на предната страна на картата. За ваша сигурност, моля, скрийте средните 8 цифри на номера на картата и CVV/CVC кода на гърба. Видими трябва да останат първите 6 и последните 4 цифри, вашето име и датата на изтичане.
• Електронни портфейли (напр. Skrill, Neteller): Може да бъде изискана екранна снимка на вашия акаунт в електронния портфейл, показваща вашето пълно име и имейл адрес, свързан с акаунта.
• Банкови преводи: Може да бъде поискано банково извлечение, показващо банковия номер на сметката, вашето пълно име и логото на банката.

Целта е да се потвърди, че разплащателният метод е регистриран на ваше име и че сте упълномощени да го използвате.

В определени случаи, особено при големи транзакции или при наличие на регулаторни изисквания, Casea може да поиска доказателство за източник на средства (SoF) или източник на богатство (SoW). Това е част от нашите задължения за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Документите за SoF/SoW могат да включват:

• Банкови извлечения, показващи значителни постъпления.
• Фишове за заплата или трудови договори.
• Документи, свързани с продажба на имущество.
• Наследствени документи.
• Документи, свързани с бизнес дейност.

При такива обстоятелства, Casea ще се свърже с вас директно и ще предостави конкретни указания относно необходимите документи. Тази "засилена надлежна проверка" е предназначена да гарантира, че всички средства, използвани в нашата платформа, са с легален произход.

След като изпратите необходимите документи чрез нашия защитен портал, екипът на Casea ще ги прегледа. Стремим се да обработим всички заявки за верификация възможно най-бързо, обикновено в рамките на 24 до 48 часа. Времето за обработка може да варира в зависимост от обема на заявките и сложността на предоставените документи. Ако има нужда от допълнителна информация или разяснения, ще се свържем с вас по имейл или чрез съобщение във вашия акаунт. Моля, следете редовно тези комуникационни канали. За да ускорите процеса, уверете се, че всички документи са ясни, валидни и отговарят на посочените изисквания.

В Casea ние приемаме защитата на вашите лични данни изключително сериозно. Всички документи, които ни предоставяте за целите на верификацията, се съхраняват сигурно и конфиденциално. Използваме съвременни технологии за криптиране и строги протоколи за достъп, за да предотвратим неоторизиран достъп или разкриване. Съхранението на вашите данни се извършва в съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR) и други приложими закони за защита на личните данни. Вашите документи ще бъдат запазени само за необходимия период, съгласно регулаторните изисквания и нашите вътрешни политики, след което ще бъдат унищожени по сигурен начин. Можете да бъдете сигурни, че вашата информация е в безопасност при нас.

Casea е изцяло ангажирана със спазването на всички приложими закони и разпоредби за борба с изпирането на пари (AML) и финансирането на тероризма (CTF). Процедурите ни за KYC и верификация са основен инструмент в тази борба. Ние работим в тясно сътрудничество с нашата лицензираща власт и други регулаторни органи, за да гарантираме, че нашата платформа не се използва за незаконни дейности. Това включва наблюдение на транзакциите, докладване на подозрителни дейности и поддържане на стриктни записи. Нашият ангажимент към AML съответствието е неразделна част от нашата отговорност като лицензиран оператор на онлайн хазартни игри.

Защитата на непълнолетни е фундаментален принцип за Casea. Строго забраняваме участието на лица под 18 години в каквито и да било хазартни дейности на нашата платформа. Проверката на възрастта е задължителна част от процеса на регистрация и верификация. Ние използваме различни методи, включително изискване на официални документи за самоличност, за да потвърдим, че всеки наш играч е навършил законна възраст за хазарт. Всяко лице, за което се установи, че е под 18 години, ще има акаунтът си незабавно закрит и всички печалби ще бъдат анулирани. Ние насърчаваме родителите и настойниците да използват софтуер за родителски контрол, за да предотвратят достъпа на непълнолетни до хазартни сайтове.

Възможно е процесът на верификация да бъде забавен, ако предоставените документи са неясни, непълни или не отговарят на нашите изисквания. В такива случаи, екипът на Casea ще се свърже с вас, за да поиска допълнителни или коригирани документи. Моля, отговорете възможно най-бързо, за да избегнете по-нататъшни забавяния. Ако верификацията е неуспешна, въпреки многократни опити и предоставени документи, вашият акаунт може да бъде временно или постоянно блокиран, а тегленията, отказани. Това може да се случи, ако не успеем да потвърдим вашата самоличност, ако има несъответствия в предоставената информация или ако подозираме измама. Всички решения се вземат в съответствие с нашите Общи условия и регулаторните изисквания.

Ако имате въпроси относно процеса на KYC и верификация, или се нуждаете от помощ при изпращането на вашите документи, нашият екип за поддръжка на клиенти е на ваше разположение. Можете да се свържете с нас по всяко време чрез:

• Чат на живо: Наличен директно на уебсайта на Casea.
• Имейл: Изпратете вашето запитване до [имейл адрес за поддръжка].

Ние сме тук, за да ви помогнем и да направим процеса на верификация възможно най-лесен и разбираем. Не се колебайте да се свържете с нас, ако имате нужда от съдействие.