KYC und Verifizierung

Bei Casea legen wir größten Wert auf die Sicherheit und Integrität unserer Plattform. Die Überprüfung Ihrer Identität ist ein entscheidender Schritt, um ein sicheres und faires Spielumfeld für alle unsere Nutzer zu gewährleisten. Dies schützt nicht nur Sie als Spieler, sondern auch Casea vor Betrug, Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten. Unsere Verpflichtung zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Lizenzauflagen erfordert diese Maßnahmen.

KYC steht für "Know Your Customer" oder auf Deutsch "Kenne deinen Kunden". Es handelt sich um einen obligatorischen Prozess für Finanzinstitute und Online-Glücksspielanbieter wie Casea, um die Identität ihrer Kunden zu überprüfen. Dieser Prozess ist gesetzlich vorgeschrieben und dient dazu, Finanzkriminalität, einschließlich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, zu verhindern. Durch KYC stellen wir sicher, dass wir wissen, wer unsere Spieler sind, und dass sie die gesetzlichen Altersanforderungen erfüllen.

Eine Verifizierung Ihrer Identität kann zu verschiedenen Zeitpunkten erforderlich sein:

• Bei der Registrierung: Oftmals werden grundlegende Daten bereits bei der Kontoerstellung abgeglichen.
• Bei der ersten Auszahlung: Bevor Sie Ihre Gewinne abheben können, ist eine vollständige Verifizierung in der Regel zwingend notwendig.
• Bei Erreichen bestimmter Einzahlungs- oder Auszahlungslimits: Unsere Lizenzauflagen erfordern zusätzliche Prüfungen, sobald bestimmte Schwellenwerte überschritten werden.
• Bei Änderungen Ihrer persönlichen Daten: Wenn Sie Ihre Adresse oder andere wichtige Informationen aktualisieren, kann eine erneute Verifizierung erforderlich sein.
• Bei verdächtigen Aktivitäten: Wenn wir ungewöhnliche Muster oder Transaktionen auf Ihrem Konto feststellen, können wir eine zusätzliche Verifizierung anfordern, um die Sicherheit zu gewährleisten.
• Regelmäßige Überprüfungen: Gemäß unseren regulatorischen Verpflichtungen führen wir gelegentlich routinemäßige Überprüfungen durch, auch wenn keine spezifischen Auslöser vorliegen.

Um Ihre Identität und andere relevante Informationen zu überprüfen, können wir Sie bitten, bestimmte Dokumente einzureichen. Diese werden sicher und vertraulich behandelt und ausschließlich zu Verifizierungszwecken verwendet. Die genauen Anforderungen können je nach Gerichtsbarkeit und individueller Situation variieren.

Als Nachweis Ihrer Identität benötigen wir in der Regel ein amtliches Ausweisdokument mit Lichtbild. Dieses Dokument muss gültig sein und darf nicht abgelaufen sein. Akzeptierte Dokumente umfassen:

• Reisepass: Eine klare Kopie der Seite mit Ihrem Foto und Ihren persönlichen Daten.
• Personalausweis: Eine klare Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Ausweises.
• Führerschein: Eine klare Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Führerscheins, sofern er als amtlicher Lichtbildausweis in Ihrer Gerichtsbarkeit anerkannt ist.

Bitte stellen Sie sicher, dass alle vier Ecken des Dokuments sichtbar sind, das Foto klar erkennbar ist und alle relevanten Informationen lesbar sind.

Um Ihre Wohnadresse zu bestätigen, benötigen wir ein Dokument, das Ihren Namen und Ihre aktuelle Wohnadresse enthält und nicht älter als drei Monate ist. Akzeptierte Dokumente umfassen:

• Strom-, Gas-, Wasser- oder Internetrechnung: Eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens.
• Kontoauszug: Ein offizieller Auszug Ihrer Bank oder eines Finanzinstituts.
• Offizielle Korrespondenz einer Behörde: Ein Schreiben einer staatlichen Stelle, das Ihre Adresse bestätigt.

Bitte achten Sie darauf, dass der vollständige Name, die Adresse und das Ausstellungsdatum klar ersichtlich sind.

Zur Verhinderung von Betrug und Geldwäsche müssen wir auch die von Ihnen verwendeten Zahlungsmethoden verifizieren. Die Art der erforderlichen Dokumente hängt von der verwendeten Methode ab:

• Kredit-/Debitkarten: Eine Kopie der Vorderseite der Karte, auf der die ersten sechs und letzten vier Ziffern der Kartennummer sichtbar sind. Der Rest der Nummer sowie der CVV-Code auf der Rückseite müssen abgedeckt werden. Ihr Name und das Ablaufdatum müssen klar erkennbar sein.
• E-Wallets (z.B. Skrill, Neteller): Ein Screenshot Ihres Kontos, der Ihren Namen und die E-Mail-Adresse oder Kontonummer anzeigt, die mit dem E-Wallet verbunden ist.
• Banküberweisung: Ein Kontoauszug, der Ihren Namen und die Bankverbindung (IBAN) zeigt, die für Ein- und Auszahlungen verwendet wird.

Es ist wichtig, dass die Zahlungsmethode auf Ihren Namen registriert ist, da wir keine Transaktionen von Drittanbietern akzeptieren können.

In bestimmten Fällen, insbesondere bei größeren Transaktionen oder wenn unsere Lizenzauflagen dies erfordern, kann Casea Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Mittel bitten. Dies ist Teil unserer erweiterten Sorgfaltspflicht (Enhanced Due Diligence, EDD) und dient der Bekämpfung von Geldwäsche und der Einhaltung internationaler Vorschriften. Solche Nachweise können umfassen:

• Gehaltsabrechnungen oder Arbeitsverträge.
• Kontoauszüge, die größere Einzahlungen belegen.
• Nachweise über den Verkauf von Immobilien oder Unternehmensanteilen.
• Erbschaftsdokumente.

Diese Anfragen sind selten, aber notwendig, um die Einhaltung unserer regulatorischen Pflichten zu gewährleisten und ein sicheres Umfeld für alle Spieler von Casea zu erhalten.

Sobald Sie die erforderlichen Dokumente hochgeladen haben, beginnt unser engagiertes Verifizierungsteam mit der Überprüfung. Wir bemühen uns, alle Dokumente so schnell wie möglich zu bearbeiten. Normalerweise dauert dieser Prozess 24 bis 72 Stunden. In Spitzenzeiten oder bei unvollständigen oder unklaren Dokumenten kann es etwas länger dauern. Wir werden Sie per E-Mail über den Status Ihrer Verifizierung informieren. Bitte überprüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten hat für Casea höchste Priorität. Alle von Ihnen eingereichten Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf sicheren Servern gespeichert, die strengen Datenschutzstandards entsprechen. Wir halten uns strikt an die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Ihre Daten werden ausschließlich für Verifizierungszwecke verwendet und nicht an unbefugte Dritte weitergegeben. Nur autorisiertes Personal hat Zugriff auf diese Informationen.

Casea ist verpflichtet, strenge Anti-Geldwäsche-Gesetze (AML) einzuhalten, die von unserer Lizenzierungsbehörde und internationalen Gremien festgelegt wurden. Der KYC-Prozess ist ein Kernstück dieser Verpflichtung. Durch die Überprüfung der Identität unserer Spieler und die Überwachung von Transaktionen tragen wir aktiv dazu bei, die Nutzung unserer Plattform für illegale Aktivitäten zu verhindern. Dies schützt nicht nur Casea, sondern auch die Integrität des gesamten Finanzsystems.

Glücksspiel ist in Deutschland und den meisten anderen Ländern ab 18 Jahren erlaubt. Casea nimmt den Schutz Minderjähriger sehr ernst. Unsere Altersverifizierung ist ein wesentlicher Bestandteil unseres KYC-Prozesses. Wir stellen sicher, dass kein Minderjähriger Zugang zu unseren Spielen erhält. Sollte sich herausstellen, dass ein Spieler minderjährig ist, wird das Konto sofort gesperrt und alle Gewinne verfallen. Dies ist eine nicht verhandelbare Regelung zum Schutz junger Menschen.

Sollte Ihre Verifizierung länger dauern als erwartet oder nicht erfolgreich sein, kann dies verschiedene Gründe haben:

• Unklare Dokumente: Fotos oder Scans, die unscharf, unvollständig oder schwer lesbar sind.
• Abgelaufene Dokumente: Einreichung eines ungültigen oder abgelaufenen Ausweisdokuments.
• Fehlende Informationen: Nicht alle erforderlichen Dokumente wurden eingereicht.
• Diskrepanzen: Die eingereichten Daten stimmen nicht mit den bei der Registrierung angegebenen Informationen überein.

Wir werden Sie in solchen Fällen kontaktieren und um die Einreichung korrigierter oder zusätzlicher Dokumente bitten. Bitte beachten Sie, dass Ihr Konto möglicherweise eingeschränkt bleibt, bis die Verifizierung erfolgreich abgeschlossen ist. Dies kann Einzahlungen, Auszahlungen oder das Spielen von bestimmten Spielen betreffen.

Wenn Sie Fragen zum Verifizierungsprozess haben, Hilfe beim Hochladen von Dokumenten benötigen oder eine Aktualisierung des Status Ihrer Verifizierung wünschen, steht Ihnen unser Kundensupport-Team gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns per E-Mail oder über den Live-Chat auf unserer Website. Unser Team ist geschult, Sie durch den Prozess zu führen und alle Ihre Anliegen bezüglich der KYC-Anforderungen bei Casea zu beantworten.