KYC y Verificación

En Casea, la seguridad y la confianza son fundamentales. Verificamos su identidad para cumplir con nuestras obligaciones legales y regulatorias, proteger su cuenta de accesos no autorizados y garantizar un entorno de juego justo y seguro para todos nuestros usuarios. Esta verificación es un pilar esencial para prevenir el fraude, el lavado de dinero y el juego de menores de edad, asegurando que Casea opere con los más altos estándares de integridad.

KYC, o "Conozca a Su Cliente", es un conjunto de procedimientos obligatorios que utilizamos para verificar la identidad de nuestros clientes. Estos procedimientos son exigidos por las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) aplicables a las operaciones de Casea. Nuestro objetivo es conocer quiénes son nuestros jugadores, cómo utilizan nuestros servicios y asegurar que todas las transacciones sean legítimas. No es solo un requisito legal, sino una medida proactiva para salvaguardar la experiencia de juego de nuestra comunidad.

La verificación de identidad puede ser solicitada en varias etapas de su interacción con Casea:

• Al registrar una cuenta: Podemos solicitar documentos básicos para confirmar su identidad desde el inicio.
• Al realizar depósitos o retiros: Especialmente para ciertas cantidades o frecuencias, la verificación es crucial para procesar sus transacciones de forma segura.
• Cuando se alcanzan ciertos umbrales de actividad: Si su actividad de juego o transacciones superan límites establecidos por nuestras políticas o regulaciones, se activará una solicitud de verificación.
• En caso de actividad sospechosa: Si detectamos patrones de comportamiento que puedan indicar fraude, lavado de dinero o uso indebido de la cuenta, se iniciará un proceso de verificación inmediato.
• Actualizaciones periódicas: Podemos solicitar una re-verificación de sus datos para asegurar que la información en nuestros registros sea siempre actual y precisa.

Para cumplir con los requisitos de KYC, es posible que le solicitemos varios tipos de documentos. Estos documentos nos ayudan a confirmar su identidad, dirección y la titularidad de los métodos de pago utilizados. La información solicitada siempre se manejará con la máxima confidencialidad y de acuerdo con nuestra política de privacidad.

Para verificar su identidad, Casea generalmente requiere un documento de identificación oficial y válido que incluya su nombre completo, fecha de nacimiento y una fotografía clara. Aceptamos los siguientes documentos:

• Documento Nacional de Identidad (DNI) o Cédula de Identidad: Ambas caras del documento.
• Pasaporte: La página con su foto y datos personales.
• Licencia de Conducir: Ambas caras del documento, siempre que sea un documento de identidad reconocido en su jurisdicción y contenga toda la información necesaria.

Asegúrese de que los documentos estén vigentes, no caducados, y que todas las esquinas sean visibles en la imagen. La foto debe ser clara y legible, sin reflejos ni borrones.

Para confirmar su dirección residencial, solicitaremos un documento oficial que muestre su nombre completo y su dirección actual. Los documentos aceptables incluyen:

• Factura de servicios públicos: Electricidad, agua, gas, internet o teléfono fijo (no móvil), con una antigüedad no mayor a tres meses.
• Extracto bancario: Un extracto bancario o de tarjeta de crédito emitido por una entidad financiera reconocida, con una antigüedad no mayor a tres meses.
• Certificado de residencia: Emitido por una autoridad gubernamental local, con una antigüedad no mayor a tres meses.

El documento debe ser una copia completa, mostrando el logotipo o membrete de la entidad emisora, su nombre y dirección completos, y la fecha de emisión.

Para protegerlo a usted y a Casea del fraude, también verificamos la titularidad de los métodos de pago que utiliza. Los requisitos varían según el tipo de método de pago:

• Tarjetas de crédito/débito: Una foto de la parte frontal de la tarjeta, mostrando los primeros seis y los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta (oculte los dígitos intermedios), su nombre y la fecha de caducidad. Por seguridad, por favor, oculte el código CVV/CVC en la parte posterior.
• Carteras electrónicas (e-wallets): Una captura de pantalla de su cuenta de e-wallet mostrando su nombre completo y la dirección de correo electrónico o ID de cuenta asociados.
• Transferencias bancarias: Un extracto bancario o una captura de pantalla de su banca en línea que muestre claramente su nombre, el número de cuenta bancaria y el logotipo del banco.

Es crucial que el nombre en el método de pago coincida con el nombre registrado en su cuenta de Casea.

En ciertas circunstancias, especialmente para transacciones de alto valor o cuando los patrones de actividad lo justifican, Casea puede requerir información sobre la fuente de sus fondos o su patrimonio. Esto forma parte de nuestros procedimientos de Diligencia Debida Mejorada (EDD) para cumplir con las regulaciones AML. Podemos solicitar documentos como:

• Extractos bancarios que demuestren el origen de los fondos.
• Comprobantes de ingresos (recibos de nómina, declaraciones de impuestos).
• Documentación que respalde herencias, ventas de propiedades u otras fuentes de riqueza significativa.

Esta información es tratada con la máxima confidencialidad y se utiliza exclusivamente para fines de cumplimiento normativo.

Una vez que envíe sus documentos a través de nuestro portal seguro, nuestro equipo de verificación los revisará. Nuestro objetivo es procesar todas las solicitudes de verificación de manera eficiente. El proceso generalmente toma entre 24 y 72 horas, aunque en algunos casos, si se requiere información adicional o si el volumen de solicitudes es alto, podría extenderse. Le notificaremos por correo electrónico sobre el estado de su verificación. Asegúrese de enviar documentos claros y completos para evitar demoras.

En Casea, la seguridad de su información personal es una prioridad máxima. Todos los documentos que nos envíe se almacenan de forma segura, encriptada y protegida contra accesos no autorizados, de acuerdo con las leyes de protección de datos aplicables, incluyendo el GDPR. Solo el personal autorizado y capacitado tiene acceso a esta información, y únicamente para fines de verificación y cumplimiento normativo. Nunca compartimos sus datos con terceros no autorizados.

Casea está firmemente comprometido con la lucha contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF). Nuestros procedimientos de KYC y verificación son una parte integral de este compromiso. Operamos bajo la supervisión de nuestra autoridad de licencias y cumplimos estrictamente con todas las leyes y regulaciones pertinentes. Al verificar la identidad de nuestros jugadores y monitorear las transacciones, Casea contribuye activamente a mantener la integridad del sistema financiero global.

El juego responsable es una piedra angular de la filosofía de Casea. Está estrictamente prohibido que los menores de edad utilicen nuestros servicios. La verificación de edad es un componente crítico de nuestro proceso KYC. Al solicitar su fecha de nacimiento y un documento de identidad, nos aseguramos de que solo los mayores de edad, según la legislación de su jurisdicción, puedan registrarse y jugar. Cualquier cuenta que se determine que pertenece a un menor de edad será cerrada de inmediato y los fondos serán confiscados.

Si su verificación se retrasa, le informaremos sobre los motivos y qué pasos adicionales debe seguir. Las razones comunes para un retraso incluyen documentos ilegibles, incompletos, caducados o la necesidad de información adicional. Si la verificación no tiene éxito después de varios intentos o si no podemos confirmar su identidad, lamentablemente, nos veremos obligados a suspender o cerrar su cuenta de forma permanente. En tales casos, cualquier saldo restante podrá ser retenido hasta que se resuelva la situación o, si la cuenta ha sido cerrada debido a incumplimiento de las normas, podrá ser confiscado de acuerdo con nuestros Términos y Condiciones.

Entendemos que el proceso de verificación puede generar preguntas. Si necesita ayuda o tiene alguna duda sobre los documentos requeridos o el estado de su verificación, nuestro equipo de soporte al cliente de Casea está disponible para asistirlo. Puede contactarnos a través de chat en vivo, correo electrónico o la sección de preguntas frecuentes en nuestro sitio web. Estamos aquí para guiarle en cada paso del proceso y asegurar una experiencia fluida y segura.