KYC ja kontroll

Casea on pühendunud turvalise ja vastutustundliku mängukeskkonna pakkumisele. Teie isiku kinnitamine on oluline osa sellest pühendumusest. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, mis on kehtestatud meie litsentsiva asutuse poolt. Kinnitades teie isiku, saame ennetada pettusi, rahapesu ja alaealiste ligipääsu meie teenustele. See kaitseb nii teid kui ka Caseat.

KYC ehk "Tunne Oma Klienti" on kohustuslik protsess, mille käigus finantsasutused ja veebimängude pakkujad, nagu Casea, koguvad ja kontrollivad oma klientide isikuandmeid. See on standardne tegevus kogu valdkonnas, mille eesmärk on tagada läbipaistvus ja vältida ebaseaduslikku tegevust. KYC hõlmab mitmeid samme, alates isikut tõendavate dokumentide kogumisest kuni tehingute jälgimiseni.

Isiku kinnitamist võidakse nõuda mitmel korral:

• Registreerimisel: Mõnel juhul palume teil esitada kinnitavad dokumendid kohe konto loomisel.
• Esimese sissemakse tegemisel: Enne esimese sissemakse tegemist võidakse nõuda isiku kinnitamist.
• Väljamaksete tegemisel: Kõikide väljamaksete puhul on isiku kinnitamine kohustuslik, et vältida rahapesu ja tagada raha jõudmine õigele isikule.
• Teatud tehingulävede ületamisel: Kui teie sissemaksed või väljamaksed ületavad teatud piirmäärasid, võime nõuda täiendavat kinnitamist.
• Kahtlase tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda täiendavaid dokumente.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Meie litsentsiva asutuse nõuete muutudes võime paluda teil oma andmeid uuesti kinnitada.

Casea võib paluda teil esitada mitmesuguseid dokumente, et kinnitada teie isik, aadress ja makseviis. Need dokumendid on vajalikud meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Palun veenduge, et kõik esitatud dokumendid on selged, loetavad ja kehtivad.

Teie isiku kinnitamiseks palume teil esitada ühe järgmistest kehtivatest dokumentidest:

• Pass: Passi täisleht, mis sisaldab teie fotot, nime, sünniaega, väljaandmise kuupäeva ja kehtivusaega.
• ID-kaart: Mõlemad pooled teie riiklikust isikutunnistusest, mis sisaldab teie fotot, nime, sünniaega, väljaandmise kuupäeva ja kehtivusaega.
• Juhiluba: Mõlemad pooled teie kehtivast juhiloast, mis sisaldab teie fotot, nime, sünniaega, väljaandmise kuupäeva ja kehtivusaega.

Teie elukoha aadressi kinnitamiseks palume teil esitada ühe järgmistest dokumentidest, mis on väljastatud viimase kolme kuu jooksul:

• Kommunaalteenuste arve: Elektri-, vee-, gaasi- või internetiarve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Pangaväljavõte, millel on näha teie nimi ja aadress. Tehinguandmed võite varjata.
• Riiklik maksuteade: Ametlik maksuteade, mis on väljastatud riikliku asutuse poolt.
• Kindlustuspoliis: Kehtiv kindlustuspoliis, millel on näha teie nimi ja aadress.

Sõltuvalt kasutatavast makseviisist võime paluda teil esitada täiendavaid dokumente:

• Krediit- või deebetkaart: Kaardi esikülg, millel on näha kaardiomaniku nimi, kaardi neli esimest ja neli viimast numbrit ning kaardi kehtivusaeg. Varjake kindlasti kaardi keskmised numbrid ja kaardi tagaküljel olev CVV/CVC kood.
• Pangakonto: Pangaväljavõte, millel on näha teie nimi, kontonumber (IBAN) ja panga logo.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontolt, millel on näha teie nimi ja konto ID või e-posti aadress.

Mõnel juhul, eriti kui tehingute summad on suured või kui meil on regulatiivne kohustus, võime paluda teil esitada teavet teie raha allika kohta. See on osa meie täiendava hoolsuskohustuse (Enhanced Due Diligence) protsessist ja aitab meil täita rahapesu vastaseid nõudeid. Teilt võidakse paluda esitada dokumente, mis tõendavad teie sissetuleku allikat, näiteks:

• Palgaarvestused või töölepingud.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Pärandi või kinnisvara müügi dokumendid.
• Ettevõtte kasumiaruanded (kui olete ettevõtja).

Kui olete dokumendid esitanud, vaatab Casea tugimeeskond need läbi. Meie eesmärk on töödelda kõik kinnitamise taotlused võimalikult kiiresti, tavaliselt 24-48 tunni jooksul. Mõnel juhul, näiteks kui dokumendid on ebaselged või vajame lisateavet, võib protsess kauem aega võtta. Palun kontrollige regulaarselt oma e-posti ja Casea konto teavitusi, et olla kursis kinnitamise staatusega. Me teavitame teid, kui kinnitamine on edukalt lõpule viidud või kui vajame lisateavet.

Casea võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Kõik esitatud dokumendid salvestatakse turvaliselt krüpteeritud serverites ja neile pääsevad ligi ainult volitatud töötajad. Me järgime rangeid andmekaitse standardeid, sealhulgas GDPR-i nõudeid, et kaitsta teie privaatsust. Teie andmeid ei jagata kolmandate osapooltega, välja arvatud juhul, kui see on vajalik seadusega ettenähtud kohustuste täitmiseks või meie litsentsiva asutuse nõudel.

Casea tegutseb rangelt vastavalt rahapesu tõkestamise (AML) seadustele ja määrustele. Meie KYC ja kinnitamise protsessid on loodud selleks, et vältida meie platvormi kasutamist ebaseaduslikeks tegevusteks, nagu rahapesu ja terrorismi rahastamine. Oleme pühendunud koostööle õiguskaitseasutustega ja regulatiivsete organitega, et tagada turvaline ja seaduslik mängukeskkond.

Eestis on hasartmängud lubatud ainult isikutele, kes on vähemalt 18-aastased. Casea rakendab rangeid vanuse kinnitamise protsesse, et tagada, et alaealised ei saaks meie teenustele ligi. Teie isikut tõendavate dokumentide kontrollimine on oluline osa sellest protsessist. Kui avastame, et konto on loodud alaealise poolt, suletakse konto koheselt ja kõik võidud tühistatakse. Kutsume vanemaid ja eestkostjaid üles kasutama vanemliku kontrolli tarkvara, et piirata alaealiste ligipääsu hasartmängusaitidele.

Kui teie kinnitamise protsess venib või see ebaõnnestub, võtke palun ühendust Casea tugimeeskonnaga. Viivituse põhjuseks võivad olla ebaselged dokumendid, puuduvad andmed või vajadus lisateabe järele. Meie tugimeeskond aitab teil mõista probleemi ja juhendab teid vajalike sammude osas. Oluline on esitada täpsed ja kehtivad dokumendid, et vältida edasisi viivitusi. Kui kinnitamine ei õnnestu pärast korduvaid katseid, võidakse teie konto ajutiselt peatada, kuni probleem on lahendatud.

Kui teil on küsimusi KYC ja kinnitamise protsessi kohta, võtke palun ühendust Casea klienditoega. Meie meeskond on valmis teid abistama ja pakkuma selgitusi. Saate meiega ühendust võtta e-posti teel või reaalajas vestluse kaudu meie veebisaidil. Oleme siin, et tagada teie Casea kogemuse sujuvus ja turvalisus.