KYC ja vahvistus

Casea on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja vastuullisen peliympäristön kaikille asiakkailleen. Henkilöllisyyden vahvistaminen on keskeinen osa tätä sitoutumista. Se auttaa meitä noudattamaan lakisääteisiä velvoitteitamme, ehkäisemään petoksia, rahanpesua ja alaikäisten pelaamista. Kun vahvistamme henkilöllisyytesi, suojelemme sekä sinua että Caseaa mahdollisilta väärinkäytöksiltä ja varmistamme, että pelikokemuksesi on reilu ja turvallinen.

KYC, eli "Know Your Customer" (Tunne Asiakkaasi), on prosessi, jonka avulla yritykset vahvistavat asiakkaidensa henkilöllisyyden. Se on olennainen osa rahanpesun vastaista (AML) ja terrorismin rahoituksen vastaista (CFT) lainsäädäntöä. Casean tapauksessa KYC-prosessiin kuuluu henkilötietojen kerääminen ja tarkistaminen, jotta voimme varmistaa, että olet se, kuka väität olevasi. Tämä auttaa meitä ylläpitämään palvelumme eheyttä ja luotettavuutta.

Henkilöllisyyden vahvistus voi tulla ajankohtaiseksi useissa eri tilanteissa Casealla. Yleensä pyydämme sinua suorittamaan vahvistuksen, kun:

• Rekisteröit uuden pelitilin.
• Saavut tietyn talletus- tai nostorajan.
• Suoritat epätavallisen suuria tai useita transaktioita.
• Havaitsemme tiliisi liittyvää epäilyttävää toimintaa.
• Lainsäädäntö tai lisenssivaatimukset edellyttävät sitä tietyissä tilanteissa.

Pyrimme tekemään prosessista mahdollisimman suoraviivaisen, mutta pidätämme oikeuden pyytää lisätietoja milloin tahansa, jos katsomme sen tarpeelliseksi.

Jotta voimme vahvistaa henkilöllisyytesi asianmukaisesti, saatamme pyytää sinulta useita erilaisia asiakirjoja. Nämä asiakirjat auttavat meitä varmistamaan henkilöllisyytesi, asuinpaikkasi ja maksutapojesi laillisuuden. Kaikki pyydetyt asiakirjat käsitellään luottamuksellisesti ja turvallisesti GDPR-säännösten mukaisesti.

Henkilöllisyytesi todistamiseksi tarvitsemme yleensä virallisen, voimassa olevan henkilöllisyystodistuksen. Tämän asiakirjan tulee sisältää nimesi, syntymäaikasi, valokuvasi ja voimassaolopäiväsi. Hyväksyttyjä asiakirjoja ovat yleensä:

• Passi (suositeltava)
• Kansallinen henkilökortti (molemmat puolet)
• Ajokortti (molemmat puolet)

Varmista, että kaikki tiedot ovat selkeästi luettavissa ja että asiakirja ei ole vanhentunut. Saatamme pyytää sinua ottamaan kuvan itsestäsi pitäen henkilöllisyystodistusta kasvojesi vieressä (selfie), jotta voimme varmistaa, että olet asiakirjan laillinen haltija.

Asuinpaikkasi vahvistamiseksi tarvitsemme asiakirjan, joka osoittaa nykyisen osoitteesi ja on enintään kolme kuukautta vanha. Asiakirjassa tulee näkyä koko nimesi ja osoitteesi. Hyväksyttyjä asiakirjoja ovat esimerkiksi:

• Sähkölasku, vesilasku tai muu vastaava kotitalouslasku
• Pankin tiliote (ei luottokorttiote)
• Virallinen verokirje
• Vuokrasopimus (jos alle 3 kuukautta vanha tai uusittu)

Matkapuhelinlaskuja tai muita vastaavia laskuja ei yleensä hyväksytä asuintodistuksena. Varmista, että kaikki tiedot ovat selkeästi luettavissa ja näkyvissä.

Maksutapojen vahvistaminen on tärkeää petosten ehkäisemiseksi ja sen varmistamiseksi, että käytät vain omia maksuvälineitäsi. Vaaditut asiakirjat riippuvat käyttämästäsi maksutavasta:

• Pankkikortit (Visa/Mastercard): Pyydämme kuvaa kortin molemmista puolista. Peitä kortin etupuolelta kortin numeron 6 keskimmäistä numeroa (esim. 1234 56XX XXXX 7890) ja takapuolelta CVV/CVC-koodi turvallisuutesi vuoksi. Nimesi ja kortin viimeiset 4 numeroa tulee olla näkyvissä.
• Pankkisiirrot/Verkkopankki: Tarvitsemme kuvakaappauksen verkkopankistasi, josta näkyy nimesi, tilinumerosi (IBAN) ja Casealle tehty siirto.
• Nettilompakot (esim. Skrill, Neteller): Tarvitsemme kuvakaappauksen tilistäsi, josta näkyy nimesi ja sähköpostiosoitteesi tai tilinumerosi.

Varmista, että kaikki olennaiset tiedot ovat selkeästi näkyvissä ja että kuvakaappaukset tai kuvat ovat korkealaatuisia.

Joissakin tapauksissa, erityisesti suurten talletusten tai nostojen yhteydessä, saatamme pyytää sinulta tietoja varojen alkuperästä. Tämä on osa lakisääteisiä velvoitteitamme rahanpesun torjunnassa. Varojen lähteen todistamiseksi saatat joutua esittämään asiakirjoja, kuten:

• Palkkalaskelmia
• Tiliotteita, jotka osoittavat säännöllisiä tulovirtoja
• Veronpalautuspäätöksiä
• Todisteita perinnöstä tai omaisuuden myynnistä

Tämä prosessi, jota kutsutaan tehostetuksi due diligenceksi, on välttämätön varmistaaksemme, että kaikki Casealla käsiteltävät varat ovat laillista alkuperää. Ymmärrämme, että tämä voi tuntua tunkeilevalta, mutta se on olennainen osa vastuullista toimintaamme.

Kun olet lähettänyt vaaditut asiakirjat, tiimimme tarkistaa ne mahdollisimman nopeasti. Pyrimme käsittelemään kaikki vahvistuspyynnöt 24-48 tunnin kuluessa. Käsittelyaika voi kuitenkin vaihdella ruuhka-aikoina tai jos tarvitsemme lisätietoja tai selvennyksiä. Saat ilmoituksen sähköpostitse, kun tilisi on vahvistettu tai jos tarvitsemme lisätietoja. Voit seurata vahvistusprosessin tilaa omalla Casea-tililläsi.

Yksityisyytesi ja tietoturvasi ovat meille ensisijaisen tärkeitä. Kaikki meille lähettämäsi asiakirjat ja henkilötiedot käsitellään tiukasti luottamuksellisina ja suojataan edistyneillä salaustekniikoilla. Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) ja muita soveltuvia tietosuojalakeja. Asiakirjasi tallennetaan turvallisille palvelimille, joihin vain valtuutetulla henkilökunnalla on pääsy. Emme jaa tietojasi kolmansille osapuolille ilman lainmukaista perustetta.

Casea noudattaa tiukasti rahanpesun vastaista (AML) lainsäädäntöä ja kansainvälisiä standardeja. KYC-prosessi on olennainen osa tätä. Sen avulla voimme tunnistaa ja estää rikollisesti hankittujen varojen käytön alustallamme. Toimimme yhteistyössä sääntelyviranomaisten kanssa ja raportoimme epäilyttävistä liiketoimista asianmukaisille tahoille. Tämä varmistaa, että Casea pysyy turvallisena ja lainmukaisena peliympäristönä kaikille.

Yksi tärkeimmistä vahvistusprosessin tavoitteista on varmistaa, että kaikki pelaajamme ovat vähintään 18-vuotiaita tai sen maan laillisen peli-iän mukaisia, jossa he asuvat. Alaikäisten pelaaminen on ehdottomasti kiellettyä ja vastuuttoman pelaamisen muoto. Ikävahvistuksen avulla suojelemme alaikäisiä uhkapelaamisen haitoilta. Jos havaitsemme, että alaikäinen on rekisteröitynyt tai yrittänyt pelata Casealla, tili suljetaan välittömästi ja kaikki voitot mitätöidään.

Jos vahvistusprosessissa ilmenee viivästyksiä tai jos emme pysty vahvistamaan tiliäsi lähettämiesi asiakirjojen perusteella, otamme sinuun yhteyttä sähköpostitse tai tilisi viestikeskuksen kautta. Yleisiä syitä tähän voivat olla puutteelliset tai epäselvät asiakirjat, vanhentuneet henkilöllisyystodistukset tai ristiriitaiset tiedot. Pyrimme antamaan selkeät ohjeet siitä, mitä lisätietoja tarvitaan. Jos vahvistus epäonnistuu toistuvasti tai jos emme saa tarvittavia tietoja kohtuullisessa ajassa, joudumme valitettavasti rajoittamaan tiliäsi tai sulkemaan sen pysyvästi lainsäädännöllisten velvoitteidemme mukaisesti.

Ymmärrämme, että vahvistusprosessi voi herättää kysymyksiä. Jos sinulla on kysyttävää asiakirjoista, prosessista tai tarvitset apua niiden lähettämisessä, älä epäröi ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme. Asiantunteva tukitiimimme on valmiina auttamaan sinua ja vastaamaan kaikkiin kysymyksiisi. Voit ottaa meihin yhteyttä live-chatin kautta tai lähettämällä sähköpostia tukiosoitteeseemme, jotka löytyvät Casean verkkosivustolta.