KYC in preverjanje

Pri Casei smo zavezani k zagotavljanju varnega in reguliranega okolja za igranje. Preverjanje identitete je ključnega pomena za izpolnjevanje naših zakonskih in regulativnih obveznosti. To nam pomaga preprečevati goljufije, pranje denarja in zagotavlja, da so vsi naši igralci polnoletni. Z vzpostavitvijo strogega postopka preverjanja identitete ščitimo tako vas, kot tudi integriteto naše platforme. To je temeljna praksa, ki prispeva k poštenemu in transparentnemu delovanju spletnih iger na srečo.

KYC, ali Poznaj Svojo Stranko, je obvezen postopek, ki ga morajo izvajati finančne institucije in ponudniki storitev, kot je Casea, da bi preverili identiteto svojih strank. To vključuje zbiranje in preverjanje osebnih podatkov. Glavni cilj KYC je preprečevanje finančnega kriminala, vključno s pranjem denarja in financiranjem terorizma. Z izvajanjem KYC zagotavljamo, da so vsi transakcijski tokovi legitimni in da naši uporabniki delujejo v skladu z veljavno zakonodajo. Ta proces je sestavni del našega operativnega okvira in je zasnovan za zaščito vseh vpletenih strani.

Preverjanje je običajno potrebno ob registraciji računa, vendar se lahko zahteva tudi v drugih okoliščinah. To vključuje:

• Ob prvem dvigu sredstev, ne glede na znesek.
• Ko skupni znesek depozitov ali dvigov preseže določen prag, ki je določen z regulativnimi zahtevami.
• Če pride do pomembnih sprememb v vaših osebnih podatkih.
• V primeru sumljivih transakcij ali dejavnosti na vašem računu.
• Občasno, kot del naših rednih revizij in skladnosti.

Casea si pridržuje pravico, da zahteva dodatno preverjanje kadarkoli, če menimo, da je to potrebno za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti ali za zaščito platforme pred goljufijami.

Za uspešno preverjanje računa boste morda morali predložiti različne dokumente. Ti dokumenti so potrebni za potrditev vaše identitete, naslova in lastništva plačilnih sredstev. Vsi predloženi dokumenti morajo biti veljavni, nepoškodovani in jasno čitljivi. Skenirane kopije ali fotografije morajo biti visoke kakovosti in v celoti prikazovati robove dokumenta. Prosimo, ne obrezujte in ne spreminjajte dokumentov.

Za potrditev vaše identitete bomo potrebovali kopijo veljavnega uradnega dokumenta s fotografijo. Sprejemljivi dokumenti vključujejo:

• Potni list: Stran s fotografijo in osebnimi podatki.
• Osebna izkaznica: Obe strani dokumenta.
• Vozniško dovoljenje: Obe strani dokumenta.

Dokument mora biti veljaven (ne sme biti potekel), vsebovati vaše polno ime, datum rojstva in jasno vidno fotografijo. Ime na dokumentu se mora ujemati z imenom, registriranim na vašem računu Casea.

Za potrditev vašega stalnega prebivališča bomo potrebovali dokument, ki prikazuje vaše polno ime in naslov. Dokument ne sme biti starejši od treh mesecev. Sprejemljivi dokumenti vključujejo:

• Račun za komunalne storitve (elektrika, voda, plin, internet, fiksni telefon).
• Izpisek bančnega računa ali kreditne kartice.
• Uradno pismo vladne agencije.

Mobilni telefonski računi običajno niso sprejemljivi. Naslov na dokumentu se mora ujemati z naslovom, ki ste ga navedli ob registraciji računa pri Casei.

Za zagotovitev varnosti in preprečevanje goljufij lahko zahtevamo tudi preverjanje plačilnega sredstva, ki ga uporabljate za depozite in dvige. Za kreditne/debetne kartice boste morali predložiti kopijo obeh strani kartice. Pri tem morate zakriti srednjih osem številk na sprednji strani in CVV/CVC kodo na zadnji strani. Vidne morajo ostati prve štiri in zadnje štiri številke kartice, vaše ime in datum poteka. Za e-denarnice lahko zahtevamo posnetek zaslona vašega računa, ki prikazuje vaše ime in e-poštni naslov, povezan z e-denarnico. To potrjuje, da ste zakoniti lastnik uporabljenega plačilnega sredstva.

V nekaterih primerih, zlasti pri večjih transakcijah ali v primeru suma na pranje denarja, lahko Casea zahteva dokazilo o viru sredstev. To je del naših obveznosti glede preprečevanja pranja denarja (AML) in povečane skrbnosti. Morda boste morali predložiti dokumente, ki potrjujejo izvor vaših sredstev, kot so plačilne liste, bančni izpiski, pogodbe o prodaji premoženja, dokazilo o dediščini ali drugi relevantni dokumenti. Vsak primer obravnavamo individualno in vam bomo jasno sporočili, katere informacije so potrebne. Ta postopek je zasnovan za zaščito tako vas kot tudi platforme pred nezakonitimi dejavnostmi.

Ko predložite zahtevane dokumente, jih bo naša ekipa za skladnost pregledala. Cilj nam je obdelati vse zahteve za preverjanje v 24 do 48 urah. Vendar pa se lahko v obdobjih visoke obremenitve ali če so potrebni dodatni dokumenti, ta čas podaljša. O statusu vašega preverjanja vas bomo obvestili po elektronski pošti. Pomembno je, da so vsi predloženi dokumenti jasni in pravilni, saj napačni ali nepopolni dokumenti lahko povzročijo zamude pri obdelavi.

Zasebnost in varnost vaših osebnih podatkov sta za Casea izjemnega pomena. Vsi dokumenti, ki jih predložite, so shranjeni v varnih, šifriranih sistemih in so dostopni samo pooblaščenemu osebju, ki je usposobljeno za ravnanje z občutljivimi podatki. Z vašimi podatki ravnamo v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju podatkov, vključno z GDPR. Vaši dokumenti ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to zakonsko zahtevano s strani pristojnih organov. Zavezani smo k varovanju vaše zasebnosti in zagotavljanju, da so vaši podatki varni.

Casea deluje v skladu z najvišjimi standardi preprečevanja pranja denarja (AML) in financiranja terorizma (CTF). Naši postopki KYC so ključni del naše strategije AML. Redno pregledujemo in posodabljamo naše politike in postopke, da ostajamo v skladu z mednarodnimi in lokalnimi predpisi. To vključuje spremljanje transakcij, poročanje o sumljivih dejavnostih pristojnim organom in izvajanje temeljitega preverjanja vseh naših uporabnikov. Naša zaveza k skladnosti pomaga ustvariti varno in zaupanja vredno okolje za vse naše igralce.

V skladu z zakonom je igranje iger na srečo dovoljeno samo osebam, starim 18 let ali več. Preverjanje starosti je obvezen del našega postopka KYC in je zasnovano za preprečevanje dostopa mladoletnim osebam do naše platforme. Če ugotovimo, da je uporabnik mlajši od 18 let, bo njegov račun takoj zaprt, vsi dobitki pa zaplenjeni. Zelo resno jemljemo zaščito mladoletnikov in spodbujamo starše in skrbnike, da uporabljajo orodja za starševski nadzor, da preprečijo dostop mladoletnim osebam do spletnih mest z igrami na srečo.

Če pride do zamud pri preverjanju vašega računa ali če preverjanje ni uspešno, vas bomo o tem obvestili. Najpogostejši razlogi za zamude so nepopolni ali nečitljivi dokumenti, neujemanje podatkov ali potreba po dodatnih informacijah. V primeru neuspešnega preverjanja, na primer, če ne moremo potrditi vaše identitete ali starosti, lahko vaš račun ostane omejen ali pa je trajno zaprt. Vsi dobitki, pridobljeni pred uspešnim preverjanjem, so lahko zadržani, dokler se postopek ne zaključi. Pomembno je, da nam zagotovite točne in popolne informacije, da se izognete morebitnim težavam.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede postopka KYC in preverjanja, se obrnite na našo ekipo za podporo strankam. Na voljo smo vam preko klepeta v živo ali elektronske pošte. Naša ekipa vam bo z veseljem pomagala pri morebitnih vprašanjih, razjasnila zahteve za dokumente in vas vodila skozi postopek. Vaše zadovoljstvo in varnost sta naši prioriteti, zato smo tukaj, da vam pomagamo na vsakem koraku.